Venezia: Gdf scopre maxi evasione fiscale con il vetro di Murano (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sistema di frode è stato scoperto grazie all’attività di intelligence sul territorio e all’analisi di rischio tramite le banche dati. L’incrocio delle informazioni disponibili ha fatto emergere la posizione del cambiavalute che, pur operando formalmente in un’unica sede, risultava disporre di un numero significativo di apparati POS. I successivi sopralluoghi presso la sede dell’azienda hanno rafforzato i sospetti, visto che all’esterno dell’ufficio di cambiavalute non vi era alcun segno o cartello che pubblicizzasse l’esercizio dell’attività. Dopo gli opportuni approfondimenti, sono state ottenute dall’Autorità Giudiziaria le autorizzazioni per intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno consentito di documentare in maniera inequivocabile il meccanismo fraudolento e le restituzioni dei contanti agli addetti delle vetrerie. Al termine delle indagini di polizia giudiziaria seguiranno le contestazioni di natura fiscale a carico di tutte le imprese coinvolte. L’operazione “Vetro Nero” costituisce concreta espressione dell’impostazione investigativa che permea l’azione operativa della Guardia di Finanza nella lotta agli illeciti fiscali, recentemente rilanciata e rafforzata dal nuovo “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” licenziato all’inizio dell’anno dal Comando Generale del Corpo.